KYC-Verifizierung bei Slotier: Ablauf, Auslöser und Dauer
Slotier prüft die Identität eines Kontos, bevor Auszahlungen freigegeben werden und wenn interne Sicherheits- oder Geldwäsche-Prüfungen auslösen. Die Verifizierung läuft über das Konto-Menü im Bereich „Verifizierung“ und besteht aus Identitätsnachweis, Adressnachweis und bei Kartenzahlungen aus einem Zahlungsnachweis.
- Identity (ID/Passport): Slotier verlangt ein Foto oder einen Scan eines gültigen Reisepasses oder Personalausweises. Das Dokument muss vollständig sichtbar sein, ohne abgeschnittene Ränder; Daten und Foto müssen scharf lesbar sein. Bei der Einreichung fordert Slotier in der Regel auch ein Selfie oder ein Live-Foto zur Gesichtsprüfung, wenn das System die Dokumentenaufnahme nicht eindeutig zuordnen kann.
- Address proof: Slotier akzeptiert Dokumente, die Name und aktuelle Anschrift zeigen, zum Beispiel eine Versorgerrechnung (Strom, Gas, Wasser), einen Kontoauszug oder ein amtliches Schreiben. Das Dokument muss datiert sein; üblich ist ein Ausstellungsdatum innerhalb der letzten 90 Tage. Screenshots ohne vollständige Kopf- und Fußzeilen lehnt Slotier häufiger ab als PDF-Dateien oder klare Fotos.
- Payment method: Slotier verlangt einen Nachweis der Zahlungsmethode, sobald eine Auszahlung über dieselbe Methode beantragt wird oder wenn Einzahlungen per Karte erfolgt sind. Bei visa und mastercard fordert Slotier Fotos der Karte; Kartennummern dürfen teilweise abgedeckt werden, sichtbar bleiben müssen Name, Ablaufdatum und die letzten 4 Ziffern. Der Sicherheitscode auf der Rückseite muss immer verdeckt sein; bei E-Wallets wie skrill oder neteller reicht meist ein Screenshot oder PDF, das Kontoinhabername und Kontodaten zeigt.
Die Prüfung wird spätestens bei der ersten Auszahlung fällig und kann auch früher ausgelöst werden, zum Beispiel bei hohen Ein- oder Auszahlungen, geänderten Profildaten (Name, Adresse), mehreren Zahlungsversuchen oder Anmeldungen von neuen Geräten und IP-Adressen. Slotier kann eine erneute Verifizierung verlangen, wenn Dokumente ablaufen